Prověřte si svého klienta – okamžitě, efektivně a online

Možnost okamžitého prověření klienta vůči sankčním seznamům Evropské unie a ověření platnosti jeho dokladu. JUSTO, společenství zkušených odborníků na nemovitosti,  je první realitní sítí, která na svých webových stránkách zajišťuje veřejnosti zdarma přístup do veřejných seznamů, jako je “Sankční seznam EU” a “Databáze neplatných dokladů MVČR”.

Cílem této stránky je usnadnit pověřeným osobám identifikaci klienta. Povinnost této kontroly, včetně záznamu výsledku kontroly, ukládá při identifikaci klienta zákon číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. Anti-Money-Laundering zákon.

V případě nalezení zadané osoby na sankčním seznamu je možnost dále ověřit, zda se skutečně jedná o zadanou osobu, a to na základě dalších údajů, které máte k dispozici. Bude Vám stačit například jen datum narození. V případě shody údajů a potvrzení, že se jedná o osobu, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, je v dalším kroku nutno kontaktovat Finanční analytický úřad.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.