kurz na téma
AML v praxi
Školením Vás provede Michal Pazdera
Na školení se dozvíte:
- Co znamená a jaký význam má AML (anti-money-laundering, opatření proti praní peněz)
- Jaká je česká právní úprava AML a jaké jsou mezinárodní zdroje práva
- Jaké jsou povinnosti realitní kanceláře dle zákona 253/2008 Sb., tzv. AML zákona
- Jaký je rozdíl mezi identifikací a kontrolou klienta a kdy je provádět
- Kdo je skutečný vlastník právnické osoby a jak jej zjistit
- Kdo jsou politicky exponované osoby a jaké jsou ze zákona povinnosti při obchodu s nimi
- Jak s činností realitní kanceláře souvisí mezinárodní sankce a rizikové státy
- Co je podezřelý obchod v realitní praxi
- Co je hodnocení rizik, co je jeho součástí a jak jej uvést do praxe realitní kanceláře
- Co je systém vnitřních zásad
- Co je oznámení podezřelého obchodu a kam se podává
- Jaké jsou sankce za neplnění povinností dle AML zákona
Cíl školení:
Provést vás tématem AML tak, abyste viděli v této zákonné povinnosti souvislosti a věděli, že mít u každého obchodu čestné prohlášení klienta nemusí být vždy dostačující. Ukázat vám konkrétní příklady z praxe realitní kanceláře, jak uplatňovat zásady AML, jak lze pojmout hodnocení rizik a systém vnitřních zásad a jak je zavést v kanceláři. A dozvíte se také další praktické rady a tipy z oblasti AML.
Cena: 900 Kč
Lektor:
Spoluzakladatel a spolumajitel JUSTO Česká republika. Specialista na propojení realitní oblasti a práva. Mezi jeho oblíbená témata patří ochrana spotřebitele, AML, GDPR, PENB, NOZ a další právní speciality v návaznosti na řízení kanceláře a realitní transakce.
Detail školení:
Čas konání: 10:00–15:00
Další kurzy:
![](https://realitnivzdelavaciinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/08/fotkaRL-velka-461x278.jpg)
Realitní leader - Makléř, obchodník
Detail kurzu
![](https://realitnivzdelavaciinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/09/rl_manazer-461x279.jpg)
Realitní leader - Manažer
Detail kurzu
![](https://realitnivzdelavaciinstitut.cz/wp-content/uploads/2017/06/twitter-292994_1920-461x307.jpg)
Facebook a Instagram jako nástroj při náběru nemovitostí
Detail kurzu