• Co znamená a jaký význam má AML (anti-money-laundering, opatření proti praní peněz)
• Jaká je česká právní úprava AML a jaké jsou mezinárodní zdroje práva
• Jaké jsou povinnosti realitní kanceláře dle zákona 253/2008 Sb., tzv. AML zákona
• Jaký je rozdíl mezi identifikací a kontrolou klienta a kdy je provádět
• Kdo je skutečný vlastník právnické osoby a jak jej zjistit
• Kdo jsou politicky exponované osoby a jaké jsou ze zákona povinnosti při obchodu s nimi
• Jak s činností realitní kanceláře souvisí mezinárodní sankce a rizikové státy
• Co je podezřelý obchod v realitní praxi
• Co je hodnocení rizik, co je jeho součástí a jak jej uvést do praxe realitní kanceláře
• Co je systém vnitřních zásad
• Co je oznámení podezřelého obchodu a kam se podává
• Jaké jsou sankce za neplnění povinností dle AML zákona

Provést vás tématem AML tak, abyste viděli v této zákonné povinnosti souvislosti a věděli, že mít u každého obchodu čestné prohlášení klienta nemusí být vždy dostačující. Ukázat vám konkrétní příklady z praxe realitní kanceláře, jak uplatňovat zásady AML, jak lze pojmout hodnocení rizik a systém vnitřních zásad a jak je zavést v kanceláři. A dozvíte se také další praktické rady a tipy z oblasti AML.