kurz na téma

AML v praxi

Školením Vás provede Michal Pazdera

Na školení se dozvíte:

  • Co znamená a jaký význam má AML (anti-money-laundering, opatření proti praní peněz)
  • Jaká je česká právní úprava AML a jaké jsou mezinárodní zdroje práva
  • Jaké jsou povinnosti realitní kanceláře dle zákona 253/2008 Sb., tzv. AML zákona
  • Jaký je rozdíl mezi identifikací a kontrolou klienta a kdy je provádět
  • Kdo je skutečný vlastník právnické osoby a jak jej zjistit
  • Kdo jsou politicky exponované osoby a jaké jsou ze zákona povinnosti při obchodu s nimi
  • Jak s činností realitní kanceláře souvisí mezinárodní sankce a rizikové státy
  • Co je podezřelý obchod v realitní praxi
  • Co je hodnocení rizik, co je jeho součástí a jak jej uvést do praxe realitní kanceláře
  • Co je systém vnitřních zásad
  • Co je oznámení podezřelého obchodu a kam se podává
  • Jaké jsou sankce za neplnění povinností dle AML zákona

Cíl školení:

Provést vás tématem AML tak, abyste viděli v této zákonné povinnosti souvislosti a věděli, že mít u každého obchodu čestné prohlášení klienta nemusí být vždy dostačující. Ukázat vám konkrétní příklady z praxe realitní kanceláře, jak uplatňovat zásady AML, jak lze pojmout hodnocení rizik a systém vnitřních zásad a jak je zavést v kanceláři. A dozvíte se také další praktické rady a tipy z oblasti AML.

Cena: 900 Kč

16. 11. 2017 – Praha 0 volných míst

Lektor:

Michal Pazdera
Michal Pazdera

Spoluzakladatel a spolumajitel JUSTO Česká republika. Specialista na propojení realitní oblasti a práva. Mezi jeho oblíbená témata patří ochrana spotřebitele, AML, GDPR, PENB, NOZ a další právní speciality v návaznosti na řízení kanceláře a realitní transakce.

Detail školení:

Čas konání: 10:00–15:00

Další kurzy:

Realitní leader - Makléř, obchodník

Detail kurzu

Realitní leader - Manažer

Detail kurzu

Facebook a Instagram jako nástroj při náběru nemovitostí

Detail kurzu